370 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ನಗರ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಿಸಿಎಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಅವರನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
PCH ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಶೆಲ್ ಫರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು. “ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ IPO (ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ) ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ PCH ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಬಿಐ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಸಹ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವಿವಿಧ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಿಂಗ್ 54 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
“ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳೆಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲವು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನವಿಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ED ಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ TOI ಹೇಳಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಸಿಬಿಐ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಿಸಿಎಚ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಿಸಿಎಚ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈನ ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್ ಶಾಖೆಯ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speed.newskannada
