ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಿ ಕಮಲೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಮತ್ತು ಇತರ 27 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ 22,842 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ABG ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?
ABG ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ABG ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಡಗು ದುರಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಷಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗುಜರಾತ್‌ನ ದಹೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ABG ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 165 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ABG ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್
– ABG ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ (NPA) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
– ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದೂರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 8, 2019 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
– ಮಾರ್ಚ್ 12, 2020 ರಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
– ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
– ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2022 ರಂದು ದೂರಿನ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ “ಪರಿಶೀಲನೆ” ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಸ್‌ಬಿಐ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ?
ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತಾನಂ ಮುತ್ತಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರವಿ ವಿಮಲ್ ನೆವೆಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಎಬಿಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನದ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, ಶನಿವಾರದಂದು ಸೂರತ್, ಭರೂಚ್, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮುಂತಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ದಾಳಿಕೋರರು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಅವರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2012-17ರ ನಡುವೆ ನಿಧಿ, ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speed.newskannada
